コンプライアンス(法務部門)スタッフ/大阪オフィス
株式会社 ガイア
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大阪府大阪市西区新町1-28-3 四ツ橋グランスクエア9F株式会社ガイア 大阪オフィス
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フルタイム
正社員
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月給
250,000円~375,000円
暗号資産交換業にかかるAML/CFT対策をメイン業務としつつコンプライアンス業務全般をご担当頂きます。社会情勢やサービス成長に向けた様々な法制度等の変化に対応し、事業成長の一翼を担っていただきます。【詳細】(メイン業務)・AML/CFT 管理態勢業務全般(顧客スクリーニング、取引モニタリング、リスク評価書の策定、ギャップ分析等)・社内規程・マニュアル等制改定及び社内研修及び研修計画策定・ブロックチェーン分析ツールを用いたウォレットアドレスリスク評価 ・広告審査及び各種リーガルチェック(社内外)・新規暗号資産取扱い審査業務及び監督官庁等との対応窓口変更範囲:すべての業務への配置転換あり
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受付日:2024年9月2日 紹介期限日:2024年11月30日